一个统一

续优化公司治理结构，各治理主体边界清晰、权责明确

坚持和加强党的全面领导，将党建工作要求写入公司章程，明确党组织在公司治理结构中的法定地位，实现党委把方向、管大局、保落实，董事会定战略、作决策、防风险，经理层谋经营、抓落实、强管理的治理机制。“两会一层”各司其职，治理水平和决策效率显著提升。

一块基石

夯实制度基础，形成董事会运作完整制度体系

集团不断加强董事会建设，以公司章程为基础，建立健全董事会运作基本制度，制定《董事会议事规则》《董事会专门委员会实施细则》《董事会授权经理层管理办法》等6项制度。实现从事项审议、决策、执行到评估的完整闭环，将决策后执行情况和效果纳入集团部室述职评议考核、子企业年度经营业绩考核范围，形成系统完备、科学规范、运行高效的董事会制度体系，确保董事会运作有章可循，有据可依。

两个实现

实现董事会应建尽建，实现外部董事占多数

集团及所属全资控股子企业均实现董事会应建尽建，‌保障董事会发挥决策中心作用。按照“外部董事占多数”原则，集团及子企业选优配强外部董事队伍，注重从具有丰富企业经营管理经验、专业背景突出的优秀人才中选聘外部董事。建立健全外部董事履职保障机制，为外部董事履职提供必要的工作条件和支持。外部董事积极参与董事会决策，独立客观发表意见，有效提升决策的科学性和独立性。

专业决策

四个专门委员会前置研究，决策专业化作用充分发挥

根据公司战略发展需要，设立战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、风险与合规管理委员会四个专门委员会。各专委会充分发挥专业优势，积极开展调查，从专业角度对各类重大事项进行前置研究、发表意见，真正做到专业化、科学化、规范化，为董事会科学决策提供有力支撑。

集团将以“一一两专”董事会建设运营模式为基础，持续优化公司治理结构，提升董事会决策的科学性和效率，为集团的高质量发展提供坚实保障。未来，集团将继续深化改革，完善治理机制，实现更高水平的发展。